首页 > 国际 > 假日认可赌场,怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告

假日认可赌场,怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告

2020-01-11 19:40:15

假日认可赌场,怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告

假日认可赌场,证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第16次会议通知已于2019年10月17日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2019年10月23日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了 《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了 《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币10,500万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资(银行的融资产品包括但不限于新增或续贷的流动资金贷款、签发的银行承兑汇票、开立的保函或信用证、贸易融资组合等),期限为一年,自2019年10月01日起生效。贷款期内,登月气门以其名下汇票、不动产等资产作为担保。在上述融资额度范围内,登月气门将根据生产经营实际需要和资金使用情况,逐笔申请贷款并进行担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额,实际融资金额以登月气门与银行实际发生的融资金额为准。

同意登月气门授权其董事长张福如先生代表登月气门签署上述融资额度范围内的各项法律文件(包括但不限于借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件)。

三、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票,审议通过了 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司登月气门拟在人民币10,500万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资。贷款期内,登月气门以其名下汇票、不动产等资产作为担保。根据银行要求,公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。该连带责任担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第16次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第16次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司

董事会

二一九年十月二十四日


广东11选5开奖结果


上一篇:电商刷单江湖:每天60万刷手待命 入会需交500元
下一篇:吴亦凡娜扎恋情?黄晓明被黑?鹿晗又被制片diss?古天乐女朋友?